Chi Siamo



Si&S esiste dal 2010 e si posiziona come partner strategico nella fornitura di servizi, rivolgendosi a primarie realtà nei settori del credit management.

Eseguiamo indagini approfondite per conoscere di ogni soggetto la reale reperibilità e residenza, contatti telefonici ed eventuali fonti di reddito disponibili.

Possibilità di ottenere i dettagli di residenza ufficiale, recapiti e reperibilità effettiva nonché tutti i principali elementi di consistenza patrimoniale in merito ad attività lavorativa, autoveicoli e referenze bancarie.

Nell’attività di recupero crediti è frequente la necessità di raccogliere i dati aggiornati del debitore, al fine di procedere con le attività di sollecito e notifica degli atti.


Una gamma completa e flessibile per rispondere a tutte le esigenze:
Servizi

Le procedure KYC sono un obbligo di legge dettato dalle direttive anti-riciclaggio dell'Unione Europea.
Determinate categorie di professionisti, istituti e aziende sono obbligate a verificare l'identità del cliente e ad acquisire informazioni che permettano di valutare il rischio di riciclaggio di denaro o finanziamento alla criminalità.

I soggetti obbligati ad effettuare le procedure KYC sono:
 • intermediari bancari e finanziari
 • professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro)
 • notai e avvocati
 • revisori legali e società di revisione
 • agenti immobiliari
 • mediatori civili
 • prestatori di servizi di gioco
 • prestatori di servizi di valuta virtuale


Si&S fornisce un rapporto informativo completo con un indicatore sintetico di rischio per la previsione del rischio. Indentifica il Titolare effettivo dell'impresa ed effettua i controlli sulle liste internazionali.

La ricerca degli eredi di un soggetto deceduto è fondamentale sia per le attività di recupero crediti sia per verificare la titolarità di beni e notificare atti.

Per ottenere un quadro completo della situazione patrimoniale del debitore che include la verifica di cariche e partecipazioni in imprese, il controllo negatività e la valutazione mirata sui possibili interventi di recupero.

Relazioni investigative che consentono di verificare reperibilità, posto di lavoro, proprietà immobiliari, rapporti bancari, autoveicoli intestati e per le società anche composizione societaria ed eventi negativi che possono limitare la disponibilità di patrimonio.

Lo staff conta operatori specializzati in attività investigativa, ricerche web, analisi testate giornalistiche e social network e attività di redazione con analisi tecniche di bilancio e analisi storico/andamentali approfondite.

Postazioni di lavoro moderne, attrezzate con doppio monitor e sistemi di input innovativi per favorire una visione "panoramica" delle posizioni analizzate, una maggiore velocità e dinamicità nelle ricerche ed un maggiore controllo della massa di dati in fase di analisi.

Ecco cosa possiamo fare per Voi:

Nella gamma "pre-fido" offriamo:
- ricerche web approfondite
- raccolta dati tipica per arricchimento di Informazioni Commerciali e ricerche nel mercato di riferimento
- analisi storico/andamentale
- analisi di bilancio
- calcolo o validazione del rating
- indicazione dei valori di fido ammissibili
- redazione di testi completi, da livello base a livello approfondito

Nel "post-fido", grazie al know how acquisito ed alla fitta e preziosa rete di collaborazioni attive, siamo in grado di supportare la fase di raccolta dati ed istruttoria della pratica, con particolare supporto professionale per:
- accertamento di residenza e reperibilità
- la ricerca di recapiti telefonici
- la raccolta di informazioni approfondite sulla situazione occupazionale / patrimoniale
- la raccolta di informazioni sull'esistenza di rapporti bancari (ed eventuali referenze)
- arricchimenti specifici mediante attività di contatto diretto o raccolta informazioni da fonti locali
- elaborazione di report completi

Gestiamo anche lotti massivi a partire da qualsiasi formato strutturato!

Lavorare con noi è facile!

È sufficiente contattarci: insieme valuteremo la Vostra esigenza specifica e pianificheremo la nostra collaborazione su misura!
Contattateci e metteteci alla prova, faremo del nostro meglio per soddisfare le vostre esigenze
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